Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 № 25 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425»

Законодательство России

Справка

Тип Постановление Правительства Российской Федерации
Полное название Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 № 25 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425»
Дата подписания 17.01.2003
Номер 25
Источники официального опубликования
  • "Российская газета" от 25.1.2003 г., № 14
  • Собрание законодательства Российской Федерации от 2003 г., № 4, ст. 327
Статус действия Утратил силу
Подписан Касьянов М.
Ключевые слова власть, государственный, документ, дополнение, доход, изменение, информация, местный, мониторинг, положение, постановление, преступление, самоуправление, субъект, финансирование, получение, путь, терроризм, легализация, отмывание, противодействие

Текст

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2003 г. № 25 г. Москва

Утратилo силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 г. № 630

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 и от 14 июня 2002 г. № 425

(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 г. № 209)

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. I, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 г. № 209)

2. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 25, ст. 2457) следующие изменения и дополнения: а) преамбулу после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма"; б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением: пункты 2, 3, подпункты "б" и "в" пункта 5 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма"; подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции: "а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма"; пункт 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансированием терроризма"; в пункте 10 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи".

Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов

Отрасли

010.140.030.010.000Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
010.140.040.045.020Иные положения
010.150.000.000.000Местное самоуправление
020.010.040.100.223*Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (с 1.11.2001 до 09.03.2004)
120.030.080.000.000Предоставление информации. Информационные услуги (см. также 080.120.070, 110.010.050)
160.040.100.030.040Борьба с терроризмом и иными проявлениями экстремизма
170.020.020.000.000Преступления в сфере экономики